Банки усилят контроль за операциями с нал

Внимание, контроль за наличными.

с 10 января 2021 года начали действовать правки к закону от 07.08.01 № 115-ФЗ внесенные Федеральным законом от 13.07.20 № 208-ФЗ. Это означает, что сейчас Росфинмониторинг обязательно будет вести контроль над:

- операциями юридических лиц по снятию и зачислению наличных на сумму от 600 тыс. рублей;

- сделками с недвижимостью на сумму от 3 млн рублей;

- снятием с баланса сотового телефона денежных средств на сумму от 100 тыс. рублей (возврат неиспользуемого баланса);

- почтовыми переводами на сумму от 100 тыс. рублей (либо эквивалент в иностранной валюте);

- зачислением либо списанием денежных средств на счет (вклад) при платежах по договору лизинга, если сумма такой операции равна или превышает 600 тыс. рублей.

Поясним, с 10 января 2021 года контролю подлежат даже те операции по зачислению или снятию наличных на сумму от 600 тыс. рублей, которые обусловлены «хозяйственной деятельностью» юридического лица, что ранее не подвергалось контролю со стороны государства. Наравне с этим банки должны будут передавать в Росфинмониторинг сведения об операциях (как с наличными, так и безналичными средствами) по любым сделкам с недвижимостью на сумму от 3 млн. рублей.

Будем рады помочь вам в решении сложных вопросов, компания ООО Консул. Пишите или звоните нам по телефону (342) 202-22-69.